百洋水产集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会

　　（二）会议时间

　　现场会议召开时间：2015年11月20日星期五下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。

　　（四）股权登记日：2015年11月16日。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议召集人：公司董事会（经2015年11月3日第二届董事会第二十七次会议决定召开）。

　　（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

　　（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共14人，代表股份95,553,912股，占公司有表决权总股份数的54.2920%。其中：

　　(1)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共5人，代表股份95,468,912股，占公司有表决权总股份数的54.2437%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份85,000股，占上市公司总股份的0.0483%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案内容详见2015年11月4 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）刊登的公告。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

　　同意公司名称由“百洋水产集团股份有限公司”变更为“百洋产业投资集团股份有限公司”；英文全称：由“BAIYANG AQUATIC GROUP, INC.”变更为“BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.”，公司简称及证券名称不变。

　　表决结果：同意95,546,912股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的99.9927%；反对0股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%；弃权7,000股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0.0073%。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意332,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9363%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0637%。

　　（二）审议通过了《关于修订的议案》

　　同意修改公司章程中的公司注册名称和经营范围，同意将原公司注册名称“中文：百洋水产集团股份有限公司 英文：BAIYANG AQUATIC GROUP, INC.”变更为“中文：百洋产业投资集团股份有限公司 英文：BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.”；同意将原经营范围“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运”变更为“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务”。

　　表决结果：同意95,542,912股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的99.9885 %；反对0股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%；弃权11,000股，占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0.0115%。该议案事项为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意通过。

　　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意328,202股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7571%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 11,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.2429%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　（二）律师姓名：岳秋莎、梁定君

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2015年第五次临时股东大会决议

　　（二）经办律师签字的法律意见书

　　特此公告。

　　百洋水产集团股份有限公司董事会

　　二〇一五年十一月二十日

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份         公告编号：2015-090

　　百洋水产集团股份有限公司

　　2015年第五次临时股东大会决议公告