公告编号：2017-012

　　证券代码：872087 证券简称：天士营销 主办券商：国信证券

　　天津天士力医药营销集团股份有限公司

　　2017年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2017年9月8日

　　2.会议召开地点：天津北辰科技园区天士力大健康城中医药交流展示中心三楼大会议室

　　3.会议召开方式：现场方式

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：闫凯境

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人，持

　　有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过关于公司补充确认并补充预计关联交易的议案

　　公告编号：2017-012

　　1.议案内容

　　结合公司业务发展需要，现对经公司2017年第一届董事会第二

　　次会议及2016年年度股东大会审议通过的《公司2017年度预计发生

　　的日常性关联交易议案》已发生的关联交易金额超出部分进行确认，并基于2017年业务开展情况，对2017年7-12月将发生的同类关联交易金额进行合理的补充预计。公司已于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()刊登了与本议案有关的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于补充确认并补充预计关联交易的公告》(公告编号：2017-009)。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案涉及关联交易事项，但由于全体股东均为关联方，不回避表决。

　　三、备查文件目录

　　(一)《天津天士力医药营销集团股份有限公司2017年第五次临时股

　　东大会决议》。

　　天津天士力医药营销集团股份有限公司

　　董事会

　　2017年9月8日

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