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  在整合政策方面，２０１３年８月，国务院颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出推动半导体照明产业化，整合现有资源，提高产业集中度，培育掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业。在资本市场方面，２０１４年以来，国务院先后颁布《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔２０１４〕１４号）与《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔２０１４〕１７号）等文件，为上市公司利用资本市场平台优势进行市场化并购重组、实现跨越式成长，创造了有利的制度政策与市场环境。

  （二）本次交易的公司背景

  雪莱特是我国照明与光应用领域的综合型上市企业，主要产品包括ＬＥＤ照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等多种照明与光应用产品。。公司致力为人们照亮健康、环保的现代生活，通过持续的技术创新丰富、优化公司的产品结构，将光的应用与创新从照明产品拓展至杀菌消毒、空气净化与水处理等新兴领域。

  近年来，公司在巩固与深化节能荧光灯、汽车氙气灯、空气净化和水处理系列产品等优势业务的同时，紧跟ＬＥＤ光源技术的革新浪潮，大力发展ＬＥＤ照明系列产品，加大ＬＥＤ新产品的研发设计与营销推广，并实现了该项业务的快速增长，成为了公司重点发展的明星业务。同时，为进一步把握ＬＥＤ应用产品蓬勃发展、加速推广的市场机遇，公司将借助资本市场的资源整合平台，通过并购行业优秀企业，充分利用上市公司与标的公司在市场、技术、团队、渠道等方面的互补优势，发挥协同效应，推动公司业务持续、健康、跨越式发展。

  三、本次交易的目的

  （一）助力公司战略实现

  在产品发展战略方面，公司以光的应用与创新为基础，以为消费者提供“安全和健康产品”为核心，通过不断引入新技术与新产品，紧跟行业技术发展前沿、引领产业转型升级趋势。在光源技术发展领域，ＬＥＤ作为第四代光源技术，具有发光效率高、无污染、使用寿命长等众多明显优势；随着ＬＥＤ光源发光效率的提升与制造成本的降低，加之我国ＬＥＤ产业发展政策与节能环保政策的逐步落实，ＬＥＤ照明等应用领域正步入高速发展阶段。大力发展ＬＥＤ光源技术的应用产品，符合公司以安全、健康为核心的产品发展战略。

  在战略实现路径方面，公司注重内源式与外延式并重的发展策略。在内源式发展方面，公司始终重视研发创新投入，不断加强优势核心产品的市场竞争力，２０１３年先后被中国汽车用品联合会与国家知识产权局评选为“第二届中国汽车用品行业金骏奖”与“中国外观设计优秀奖”。在外延扩张方面，快速发展的ＬＥＤ应用行业具有企业数量众多、市场集中度低的特点，为公司实施横向与纵向的产业并购整合提供了良好的外部条件。借助资本市场的资源配置平台，整合ＬＥＤ应用行业优秀企业，通过优势互补、资源整合发挥协同效应、增强公司综合竞争力，符合公司内源式与外延式并重的发展策略。

  （二）发挥并购协同效应

  本次交易后，上市公司与标的公司在市场、品牌、人才、技术等方面将产生诸多重要协同效应。

  １、市场覆盖协同雪莱特和富顺光电在产品结构、客户结构、境内与境外市场等方面存在重要的互补性。雪莱特的核心产品为室内节能照明系列产品、车用照明系列产品及空气净化和水处理系列产品，以自主品牌与贴牌销售为主要销售模式，面向室内节能照明用户、国内外节能照明生产企业、汽车零配件及整车制造企业、紫外线杀菌设备制造企业、室内空气净化、水净化商用与家庭用户等客户。同时，雪莱特的出口销售规模占有其总销售规模相当比例，并逐步从代理出口转变为自营出口为主，海外市场的开拓取得了持续成效。

  富顺光电以ＬＥＤ大型显示屏、ＬＥＤ户外大功率照明产品为优势产品，主要应用于市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等领域的ＬＥＤ显示与照明项目。该公司具备城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业施工资质，并在全国６１个主要城市建立了直营销售与服务网点；同时，近二十年的ＬＥＤ应用行业经验，使得富顺光电在市政工程、银行电信、户外广告运营商以及区域经销商等领域积累了深厚的客户资源。

  本次交易完成后，借助于富顺光电广泛的行业客户资源、多样的产品销售渠道以及丰富的工程项目施工经验，公司可有效开拓市政工程、银行电信、体育场馆等用户的室内ＬＥＤ照明与环境净化市场。同时，交易完成后，上市公司光应用产品的类型与序列将得到进一步丰富，有助于双方更加全方位的覆盖现有客户的照明需求。

  ２、品牌影响协同

  雪莱特和富顺光电在品牌影响方面存在着较强的协同效应。雪莱特先后荣获“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、“最具实力品牌企业”、“世界照明灯饰行业年度领军品牌”等荣誉称号，并于２００６年１０月成功上市。雪莱特获中标认证中心（原中国节能产品认证中心）颁发的２００６年度节能贡献奖，２００７年荣获第二届中国照明奖一等奖。２００８、２００９年荣登《福布斯》中国潜力企业榜，２０１２年签约中国国家击剑队，成为奥运冠军队战略合作伙伴。

  富顺光电是国内知名的ＬＥＤ照明与显示应用产品与系统解决方案提供商，主导品牌“富顺达”先后获得“漳州市知名商标”、“福建省名牌”、“福建省著名商标”，２０１１年被国家工商行政管理总局商标局评选为“中国驰名商标”。同时，富顺光电在ＬＥＤ应用行业具有较强的技术影响力与行业地位，是中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会的常务理事单位、中国照明电器协会员单位和漳州市光电行业协会秘书长单位。２０１１年富顺光电获得ＬＥＤ产业与应用联盟、中国光学电子行业协会电器分会、中国光学电子行业协会ＬＥＤ显示应用分会等单位联合授予的“２０１１中国ＬＥＤ行业最具有成长性企业”称号。

  本次交易完成后，雪莱特与富顺光电的整合将产生更为明显的品牌协同叠加效应，进一步增强上市公司在照明尤其是ＬＥＤ光源应用领域的市场影响力。

  ３、人才技术协同

  雪莱特和富顺光电在不同的光源技术应用及户内外照明领域呈现出了互补、兼容的技术优势与人才体系。雪莱特董事长柴国生是中国照明学会常务理事，荣获２００４年国家科学技术进步二等奖，拥有６项科技成果、６１项职务发明创造。雪莱特拥有２００多项国内外专利，并荣获中国专利优秀奖；组建成立了国家级实验室、复旦大学电光源研究所南海实验基地、深圳清华大学研究院纳米技术应用实验室，并承担“国家８６３计划”、“火炬计划”、“星火计划”等多项国家重大课题的研究，并曾荣获国家科技进步二等奖。

  富顺光电作为承担国家火炬计划项目的国家高新技术企业与国家半导体照明工程基地骨干企业，形成了较为全面、领先ＬＥＤ应用技术的自主研发体系，在ＬＥＤ显示屏和照明方面已积累了大量具有自主知识产权的核心技术。２０１０年，经人力资源社会保障部批准，公司成立博士后科研工作站，与清华大学电子工程系联合主攻“高效功率型ＬＥＤ灯具光电热一体化系统研制开发及产业化应用”方向的研究，加速了该公司在ＬＥＤ照明领域光电热的技术积累和专业人才培养。同年，经福建省科学技术厅批准，富顺光电成立福建省ＬＥＤ显示屏与控制系统企业工程技术研究中心，主要从事３Ｄ立体显示、ＬＥＤ产品节能、ＬＥＤ智能化控制、ＬＥＤ超高密度和高刷新率等研究方向，并取得突破性的成果。其中“ＬＥＤ可变情报板显示及管理系统”获得“中华全国工商联合会科技进步奖”。博士后科研工作站和工程技术研究中心，富顺光电形成了集“基础性研究＋应用产品开发＋客户定制开发”为一体的三级联动研发模式与技术体系。截至本报告书摘要出具之日，富顺光电已取得发明专利４项、实用新型专利４５项、外观设计专利２４项、软件著作权３３项。

  双方在人才储备和技术体系方面均拥有较强的互补优势，通过人力资源和技术的整合，可以提升上市公司在ＬＥＤ光源技术应用领域的综合技术实力，以更加全面、领先的产品满足客户需求。本次交易完成后，通过人力资源、核心技术、业务知识等方面的全面融合，可以进一步提升上市公司ＬＥＤ光源应用领域的业务和技术竞争力。

  （三）提升公司盈利能力

  根据大华出具的交易完成后备考审计报告（大华审字［２０１４］ ００６１２４号），２０１３年度富顺光电实现经审计的合并报表营业收入２２，７４４．２０万元、净利润３，３９１．６７万元，分别占同期上市公司交易完成后备考营业收入６１，９４９．１４万元与净利润４，９８８．９７万元的３６．７１％与６８．９８％。根据大华出具的备考盈利预测审核报告（大华审字［２０１４］ ００４６８４号），本次交易完成后，预计２０１４年度上市公司将实现营业收入７８，７２９．１５万元，实现净利润６，８７８．６３万元。本次交易完成后，上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到大幅提升。

  四、本次交易的决策过程

  （一）已经履行的法定程序

  ２０１４年９月９日，本公司召开第四届董事会第八次会议审议通过本次交易相关议案。２０１４年９月９日，本公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》和《业绩补偿协议》，并与柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者签署了附生效条件的《股份认购协议》。

  ２０１４年９月５日，富顺光电召开股东大会，同意陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业、安益文恒、银福伟业、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共２０名股东分别将所持富顺光电合计１００％的股权转让予雪莱特，全体股东同意放弃对上述被转让股权的优先购买权。

  （二）尚需履行的法定程序

  本次交易构成重大资产重组，尚需满足以下条件方能生效：

  １、本公司股东大会审议通过本次交易相关议案；

  ２、中国证监会核准本次交易；

  ３、其他可能涉及的批准程序。

  五、本次交易对方及交易标的

  本次交易对方为陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业、安益文恒、银福伟业、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共２０名富顺光电的全体股东。交易标的为陈建顺等上述２０名股东合法持有的富顺光电合计１００％股权。本次发行股份募集配套资金特定对象为柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共７名特定投资者。交易对方及募集配套资金特定对象基本情况详见本报告书摘要之“第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况”。

  六、本次交易标的资产的估值和作价情况

  本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构开元评估对标的资产出具的资产评估结果为参考依据，经雪莱特与交易对方协商确定。

  本次交易中，资产评估机构开元评估采用资产基础法和收益法两种方法对富顺光电的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。根据开元评估出具的《富顺光电股东权益评估报告》（开元评报字［２０１４］１３８号），本次评估基准日为２０１４年６月３０日，富顺光电１００％股权的评估值为４９，５１０．９３万元，经交易各方确认，富顺光电１００％股权作价为４９，５００万元。

  七、本次交易的配套融资构成关联交易

  本次交易购买资产的交易对方陈建顺等２０名富顺光电股东，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述交易对方不属于上市公司的关联方，因此本次购买资产部分不构成关联交易。

  本次配套融资的认购方之一柴国生为上市公司实际控制人、董事长、总裁，冼树忠、王毅为上市公司股东、董事及高级管理人员，本次柴国生、冼树忠、王毅以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。

  综上，本次交易的配套融资构成关联交易。

  八、本次交易构成重大资产重组

  本次交易中上市公司拟购买富顺光电１００％股权。根据雪莱特与富顺光电最近一个会计年度即２０１３年度经审计的合并财务数据以及本次交易的成交金额，相关指标的具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：雪莱特的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的２０１３年１２月３１日合并资产负债表和２０１３年度合并利润表；富顺光电的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，以较高的本次交易成交金额为准，２０１３年度营业收入取自富顺光电经审计的“大华审字［２０１４］００６１２３号”审计报告。

  根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

  第二节 上市公司基本情况

  一、上市公司基本情况

  ■

  二、上市公司设立及股本变动情况

  （一）股份公司设立情况

  本公司成立于１９９２年１２月２１日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号为２８０００３４２－４，注册资金为人民币１５０万元。１９９８年２月１８日，公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

  ２００４年８月２３日，广东华星光电有限公司股东会决议同意将广东华星光电有限公司整体变更设立为广东雪莱特光电科技股份有限公司，以全体股东柴国生等２１位自然人共同作为发起人签署《发起人协议书》，各发起人同意以广东华星光电有限公司截止２００４年７月３１日经审计确定的净资产值７６，３７２，５９８元按１：１的比例折为股份有限公司的股本，计７６，３７２，５９８股。经广东省人民政府办公厅粤办函（２００４）３４９号文批复同意，广东雪莱特光电科技股份有限公司于２００４年１０月２１日在广东省工商行政管理局注册登记，工商注册号４４００００１０１０１２１，注册资本７６，３７２，５９８元。

  各发起人股东的持股情况如下：

  ■

  （二）首次公开发行并上市后股本变动情况

  １、２００６年１０月２５日，雪莱特首次公开发行并上市

  经中国证监会证监发行字［２００６］８２号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，２００６年１０月公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２６，０００，０００．００股，每股面值人民币１．００元，共计人民币２６，０００，０００．００元，变更后的注册资本为人民币１０２，３７２，５９８．００元。公司于２００６年１０月２５日在深圳证券交易所挂牌上市。

  ２、２００７年４月，雪莱特资本公积金转增股本

  ２００７年４月，公司以２００６年年末的总股本为基数，以资本公积每１０股转增８股，转增后股本变更为１８４，２７０，６７６．００元。

  截至２０１４年６月３０日，公司的总股本为１８４，２７０，６７６股。公司持股５％以上的股东或前１０名股东的持股情况如下：

  ■

  三、上市公司最近三年控股权变动

  公司最近三年控股股东和实际控制人为柴国生，公司控股权不存在发生变动的情况。

  四、上市公司控股股东、实际控制人概况

  本公司控股股东和实际控制人为柴国生先生，截至本报告书摘要签署之日，其直接持有公司３９．６６％的股份，持股数量为７３，０７２，８１２股，其中有限售条件的股份数量为５４，８０４，６０９股，无限售条件的股份数量为１８，２６８，２０３股，质押或冻结的股份数量为２０，０００，０００股。柴国生先生的基本情况如下：

  柴国生，中国公民，男，１９５３年生，复旦大学光学系电光源专业，工程师，佛山市人大代表，中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，２００４年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，２００９年荣获“国务院特殊津贴”，２０１２年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”，并在电光源行业拥有４３年的从业经验。柴国生于１９９２年１２月创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，并担任董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁。

  五、上市公司重大资产重组情况

  公司最近三年无重大资产重组情况。

  六、上市公司主营业务发展情况

  雪莱特是我国照明领域的综合型上市企业，主要产品包括ＬＥＤ照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等多种照明与光应用产品。

  近年来，公司持续加强ＬＥＤ照明、汽车氙气灯、节能荧光灯以及空气净化及水处理系列产品等优势产品的研发设计与营销推广，截至２０１３年１２月３１日，累积申请专利２６５项。在ＬＥＤ照明产品方面，公司加大了新产品研发设计的投入，强化品牌渠道、扩大销售规模，销售收入同比实现大幅增长；在节能灯产品方面，公司通过改善工艺、提高生产效率，进一步提升了产品的盈利能力；在汽车氙气灯产品方面，公司不断完善产品功能、丰富产品系列，重点开拓国内外品牌渠道并加快与汽车整车厂合作，销售收入同比实现较大增长；在空气净化和水处理产品方面，公司加快产品升级换代，以应对市场上环境净化产品的迫切需求。同时，为进一步提升营销能力，公司于２０１３年底注册成立全资子公司“佛山雪莱特电子商务有限公司”，以此加快公司产品在电商渠道的发展。

  最近三年，公司主营业务收入按产品类别的分类情况如下：

  单位：万元

  ■

  七、上市公司最近两年一期主要财务指标

  （一）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  （二）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  第三节 交易对方及募集配套资金特定对象情况

  一、交易对方基本情况

  本次交易的交易对方为陈建顺等合计持有富顺光电１００％股权的２０名股东。各股东持有富顺光电股份情况如下：

  ■

  （一）陈建顺

  １、交易对方的基本情况

  ■

  ２、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署之日，陈建顺先生其他对外投资的核心企业或关联企业情况如下：

  ■

  （二）陈建通

  １、交易对方的基本情况

  ■

  ２、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署日，陈建通除持有富顺光电股权外，无直接或间接持有、控制其他企业的情况。

  （三）王朝晖

  １、交易对方的基本情况

  ■

  ２、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署日，王朝晖除持有富顺光电、福建金石开创业投资有限公司、北京恒舟科技有限公司股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

  ■

  （四）三禾创业

  １、交易对方的基本情况

  ■

  ２、股权控制关系与股东情况

  （１）股权控制关系

  截至本报告书摘要签署之日，三禾创业的股权控制关系如下：

  ■

  （２）股东基本情况

  １）林斌

  ■

  ２）林黎明

  ■

  ３）杨波

  ■

  ４）吴为辉

  ■

  ３、历史沿革

  ２０１１年１１月２５日，林斌、林黎明、杨波、吴为辉等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程》，设立三禾创业，注册资本５，０００万元。其中第一期以货币出资１，０００万元，占认缴出资额的２０％，于公司设立登记前缴纳；第二期以货币出资，自公司成立之日起五年内缴纳。其中，林斌实缴出资３７０万元，林黎明实缴出资２８０万元，杨波实缴出资２００万元，吴为辉实缴出资１５０万元。２０１１年１１月１８日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（２０１１）８２９号《验资报告》。

  ２０１２年５月１６日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为２，０００万元，第二期出资以货币出资１０００万元，其中，林斌实缴出资３７０万元，林黎明实缴出资２８０万元，杨波实缴出资２００万元，吴为辉实缴出资１５０万元。２０１２年５月２８日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（２０１２）１６５号《验资报告》。

  ２０１２年８月１４日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为２５００万元，第三期出资以货币出资５００万元，其中，林斌实缴出资１８５万元，林黎明实缴出资１４０万元，杨波实缴出资１００万元，吴为辉实缴出资７５万元。２０１２年８月２３日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（２０１２）２８４号《验资报告》。

  ２０１３年１０月１６日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为３，０００万元，第四期出资以货币出资５００万元，其中，林斌实缴出资１８５万元，林黎明实缴出资１４０万元，杨波实缴出资１００万元，吴为辉实缴出资７５万元。２０１３年１０月２３日，福建立信会计师事务所有限公司对上述出资出具了立信会字（２０１３）第１１７号《验资报告》。

  截至本报告书摘要签署之日，三禾创股东出资情况如下：

  ■

  ４、主要财务指标

  单位：万元

  ■

  注：以上财务数据已经审计。

  ５、主营业务与近三年发展状况和经营成果

  三禾创业是专注于投资业务的私募基金管理公司，在投资和资本运作方面具有丰富的经验。

  ６、控制的核心企业和关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署之日，除投资富顺光电外，三禾创业控制及对外投资的主要企业（持股５％以上）如下：

  ■

  （五）安益文恒

  １、交易对方的基本情况

  ■

  ２、股权控制关系与股东情况

  （１）股权控制关系

  截至本报告书摘要签署之日，安益文恒有６位合伙人，其中普通合伙人为上海安益投资有限公司，其余５位是有限合伙人。股权控制关系如下：

  ■

  （２）合伙人基本情况

  １）上海安益投资有限公司

  ■

  上海安益投资有限公司的股东情况如下：

  ■

  上海安益资产管理集团有限公司的股东情况如下：

  ■

  合肥安益投资有限公司的股东情况如下：

  ■

  合肥天安投资有限公司的股东情况如下：

  ■

  上海博翔投资管理有限公司的股东情况如下：

  ■

  ２）合肥天安集团有限公司

  ■

  合肥天安集团有限公司的股东情况如下：

  ■

  ３）上海安益股权投资管理有限公司

  ■

  ４）周文彬

  ■

  ５）朱培风

  ■

  ６）茅永智

  ■

  ３、历史沿革

  ２０１１年２月１８日，上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风、茅永智签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙协议》，设立上海安益文恒投资中心（有限合伙）。其中，上海安益投资有限公司为普通合伙人，其余为有限合伙人；上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风及茅永智分别认缴出资５００万元、１，０００万元、５００万元与５００万元。

  ２０１１年６月５日，安益文分别与上海安益投资有限公司、朱培风、马东兵、茅永智签署《增资协议》，由该等投资者分别以以现金增资６０万元、１，５００万元、３，０００万元及１，５００万元，增资后认缴出资总额为８，５６０万元。

  ２０１１年６月６日，上海安益投资有限公司、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）入伙协议》，周文彬以现金出资１，１４０万元，成为安益文恒的有限合伙人，增资后认缴出资总额为９，７００万元。

  ２０１１年１１月２９日，上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风、茅永智、周文彬共同签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，决定合伙人合计认缴出资额由９，７００万元减为３，１７５万元。

  上述出资变动完成后，全体合伙人出资情况如下：

  ■

  ２０１３年１２月１９日，上海安益投资有限公司、合肥天安集团有限公司、朱培风、茅永智、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，合伙人总的出资额不变，仍为６，７００万；上海安益投资有限公司向上海安益股权投资管理有限公司转让２，０５０万元出资，原合伙人放弃优先购买权。此次转让后，上海安益股权投资管理有限公司持有安益文恒２，０５０万元出资额。

  上述出资额完成后，全体合伙人出资情况如下：

  ■

  ２０１４年１月２日，上海安益投资有限公司、上海安益股权投资管理有限公司、合肥天安集团有限公司、朱培风、茅永智及周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，对安益文恒合伙人出资情况进行了调整，出资总额由６，７００万元调整至５，２３７．１１万元。此次变更后，安益文恒各合伙人认缴出资与实缴出资情况如下：

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  ４、业务发展概况 (下转B51版)